Банк России закрыл «Дагестан»

Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций сразу три кредитные организации, среди которых махачкалинский банк социального развития "Дагестан". До этого без лицензии остался другой банк региона – Нафтабанк.



Как отмечается в заявлении ЦБ, основанием для отзыва лицензии стало вовлечение банка "в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов".



Общий объем таких операций в 2013г., по данным регулятора, составил более 1,6 млрд рублей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России.



В банк "Дагестан" приказом Центробанка была назначена временная администрация. КБСР "Дагестан" ООО является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 февраля 2014г. банк занимал 854-е место в банковской системе России.