Группа подпольных банкиров с оборотом более 2,5 млрд рублей действовала в столице Татарстана с октября 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Участники проводили незаконные банковские операции, используя реквизиты подконтрольных им юридических лиц. Комиссия за их услуги составляла не менее 14 процентов. У каждого были четко распределены обязанности: одни искали и отбирали клиентов и контрагентов, другие перевозили наличные, остальные вели бухгалтерию и оформляли документы. Доход за время работы криминальной организации составил более 43 миллионов рублей при обороте не менее 2,5 миллиарда рублей.
Всего было задержано семь человек. Возбуждено уголовное дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.
Информационное агенство IslamNews.Ru
Войти с помощью: