Африканцы со странными фамилиями угрожают российским банкам

Мошенники придумали незаконные схемы обналичивания средств с участием жителей Африки и Южной Америки.

Суть схемы в том, что злоумышленники в странах Африки заводили паспорта на имена, совпадающие с названиями российских компаний. Например, гражданин Нигерии получал паспорт на имя Eесрус (EESRUS) Оаорао (OAORAO), которое совпадает с банковским названием РАО «ЕЭС России».

Затем мошенники открывали счета в российских банках, предъявляя паспорта, идентификация которых подтверждала их подлинность. Завершающей стадией махинации была подмена номеров лицевых счетов либо в счете-фактуре, который высылается компании-плательщику поставщиком для оплаты, либо в самом платежном поручении. В результате валютный перевод поступал не компании-поставщику, а физлицу по подложному контракту, сообщает сегодня газета «Коммерсантъ».



Ассоциация российских банков разослала кредитным организациям соответствующее предупреждение.

Суммы платежей были небольшими – 50-100 тысяч долларов, чтобы не вызывать подозрение, но при этом неоднократными.



Как отмечает издание, противодействовать этим схемам российские банки не в силах из-за либеральных норм законодательства в отношении нерезидентов.