Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций сразу три кредитные организации, среди которых махачкалинский банк социального развития «Дагестан». До этого без лицензии
остался другой банк региона - Нафтабанк.
Как отмечается в заявлении ЦБ, основанием для отзыва лицензии стало вовлечение банка «в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов».
Общий объем таких операций в 2013г., по данным регулятора, составил более 1,6 млрд рублей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России.
В банк «Дагестан» приказом Центробанка была назначена временная администрация. КБСР «Дагестан» ООО является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 февраля 2014г. банк занимал 854-е место в банковской системе России.
Войти с помощью: