Набиуллина начала борьбу с сомнительными финансовыми сделками

Центральный банк РФ занимается разработкой списка российских компаний – участников внешнеторговой деятельности, подозревающихся в незаконном выводе средств за границу и легализации полученных преступным путем доходов. Об этом пишут "Известия", в распоряжении которых оказалось письмо Эльвиры Набиуллиной.



Как отмечает издание, такую меру ЦБ предпринял в связи с увеличением объема сомнительных финансовых операций, который с начала текущего года достиг 1,5 трлн руб., превысив прошлогодний показатель в 1,5 раза.



Письмо содержит ряд признаков, которые, по мнению ЦБ, позволяют предположить, что реальными целями операций по таким контрактам может быть незаконный вывод денежных средств из страны и легализация преступных доходов.



В письме указано, что регулятор создает перечень российских компаний, в деятельности которых выявлены данные признаки. В перечень включены показатели, позволяющие идентифицировать компании: наименование, основной государственный регистрационный номер, а также идентификационный номер налогоплательщика.



Указанные в списке резиденты делятся на две группы. К первой отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам. Вторая включает предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20-80% общей суммы договоров.



Э.Набиуллина указывает, что кредитные организации вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Предприятия второй группы банки должны взять на повышенный контроль – сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.



По оценкам ЦБ, за 1994-2012гг. из России было выведено 343,2 млрд долл. (более 11 трлн руб. по текущему курсу). В этих операциях особую роль играют фирмы-однодневки. 19 июня 2013г. бывший ЦБ РФ Сергей Игнатьев в Госдуме объявил, что Банк России выявил сеть компаний, которые в 2010-2012гг. незаконно вывели из РФ как минимум 760 млрд руб. с нарушением валютного и налогового законодательств. Однако на решительные действия по борьбе с сомнительными схемами ЦБ решился только сейчас.