Центробанк России продолжает наводить порядок в банковской системе страны путем отзыва лицензий у злостных нарушителей.
На этот раз права на ведение банковской деятельности лишился саранский «Интеркапитал-банка» и махачкалинский «Адам Интернэшнл».
По данным Банка России, обе кредитные организации не соблюдали требования российского законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В частности, банки не направляли в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В соответствии с приказом регулятора, в банках назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, а полномочия исполнительных органов банка приостановлены в соответствии с федеральными законами.
По величине активов «Интеркапитал-Банк» занимал 602 место в банковской системе РФ, а «Адам Интернэшнл» – 786 место.
Войти с помощью: