В России заработали новые правила по обмену валют

С сегодняшнего дня, 27 декабря, в России заработали новые правила идентификации клиентов при обмене валют.

Согласно положению Банка России 499-П, нововведение касается операций на сумму свыше 15 тысяч рублей. В данном случае при покупке или продаже денег через кассы кредитных организаций клиенту придется предъявить паспорт, оставить контактную информацию (номер телефона, факса, электронную почту), ИНН. Анкету заполнит банк. При этом кредитная организация может потребовать информацию о финансовом положении клиента, о его деловой репутации и источнике происхождения его денег.

При покупке и продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей заполнение специальной анкеты не требуется. Раньше при обмене валюты от 15 тысяч до 600 тысяч рублей банки требовали указать фамилию, имя и отчество, а также паспортные данные, пишет "Коммерсант".

Напомним, что об ужесточении правил обмена валюты Центробанк объявлял еще 24 декабря. В ЦБ считают, что нововведение не создаст клиентам дополнительных сложностей.

Комментарии () Версия для печати

Добавить комментарий